Ultra Lithium签署巴尔干项目框架协议并宣布股权融资

　　Marketwire 2012年5月31日加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华消息/明通新闻专线/--

　　Ultra Lithium(多伦多证券交易所创业板股票代码：ULI)(法兰克福证券交易所股票代码：QFB)(以下称“公司”或“Ultra”)欣喜地宣布与北京勘察技术工程有限公司(BETEC)签署了一份具有法律效力的框架协议，在塞尔维亚共和国勘探开发其巴尔干项目。此外，北京国芳矿业投资有限公司(BGMI)还将完成总额达100万加元的融资，确保公司该勘探项目的快速推进。

　　通过此次合资，Ultra可以凭借其在塞尔维亚共和国获得的7个高预期矿产勘探许可证，着手开展相关的地球物理勘探工作。Ultra希望现场的两组勘探人员能够从6月中旬开始对这7个特许勘探地点进行“大地电磁”勘测工作。

　　这项协议的重点包括：

　　——北京国芳矿业投资有限公司及其附属企业将以每份0.05美元的价格购买Ultra的证券份额，进行100万加元的投资。每份证券将包括Ultra的一股普通股(1)和一份普通股购买权证，每份权证允许北京国芳矿业投资有限公司在两年的期限内(2)以每股0.10美元的价格再购买Ultra的一股普通股。

　　——北京勘察技术工程有限公司为最高350万加元的认可费用提供资金，这笔费用将在三年内(3)发生。

　　——每发生50万加元的认可费用，北京勘察技术工程有限公司可获得Ultra塞尔维亚全资子公司Ultra Balkans d.o.o. 5%的股权，一旦350万加元的认可费用全部发生，北京勘察技术工程有限公司最多可获得35%的股权。

　　Ultra Lithium首席执行官Marc Morin表示：“450万美元的投资增强了我们的财务实力，我们可以借此开展勘探项目，包括土壤采样、地球物理学以及一个钻探项目，从而推进巴尔干项目。能够与新合作伙伴合作，我们感到无比兴奋。”

　　关于Ultra Lithium：

　　Ultra Lithium是一家在多伦多证券交易所创业板上市的年轻勘探公司，公司的股票代码为ULI。公司通过有序的评估程序和负责任的收购，致力于积极寻求高投资回报率和资产价值最大化的矿产资源。目前，公司拥有在加拿大安大略省、美国内华达州和塞尔维亚的勘探许可证。

　　主要资源：

　　——在塞尔维亚共和国拥有占地643平方千米的锂/硼矿勘探许可证;

　　——所有7处特许勘探地点均位于定义明确的沉积盆地内;

　　——毗邻基础设施(铁路/公路/海洋)、(电力)和(劳动力);

　　——Ultra拥有100%的勘探许可权;

　　——力拓公司(Rio Tinto)将为2016年的项目(1)完成2700万美元的前期可行性研究和产量预测工作;

　　——力拓的Jadar矿床产量能够满足全球当前20%的锂需求量(1);

　　——现有技术可以处理Jadarite矿石(2)

　　关于北京勘察技术工程有限公司

　　北京勘察技术工程有限公司是一家高科技地质勘探企业，为采矿业提供地质勘探服务、研究、软件开发和技术支持。专业领域包括地质学、地球物理学、地球化学以及遥感。北京勘察技术工程有限公司现有正式员工110名。

　　拟议的交易条款：

　　如前所述，根据这项框架协议的条款，北京国芳矿业投资有限公司及其附属企业将以每份0.05美元的价格购买Ultra的证券份额，进行100万加元的投资。每份证券将包括Ultra的一股普通股(1)和一份普通股购买权证，每份权证允许北京国芳矿业投资有限公司及其附属企业在两年的期限内(2)以每股0.10美元的价格再购买Ultra的一股普通股。北京勘察技术工程有限公司还为最高350万加元的认可勘探费用提供资金，这笔费用将自合资形成之日起的三年(3)内发生。每发生50万加元的认可费用，北京勘察技术工程有限公司可获得5%的股权，一旦350万加元的认可费用全部发生，北京勘察技术工程有限公司最多可获得35%的股权。

　　双方同意按照相关法规拥有该矿产资源和其他合伙资产，勘探该矿产资源，如果可行就开发一个矿，而且只要在技术、经济和法律上可行便经营这样的矿，开采该矿产资源的矿产，并开展与前述事项相联系或相关的其他任何活动。

　　完成这项拟议的交易须满足或放弃某些条件，遵守相关的惯例等，包括但不限于多伦多证券交易所创业板批准这项交易。

　　所发行的证券份额持有期限须达到自此次私募结束之日起的4个月。按照多伦多证券交易所创业板的规定，可能还要支付与此次私募相关的佣金。

　　ULTRA LITHIUM INC.

　　董事会代表

　　Marc Morin，总裁兼首席执行官

　　本新闻稿中有关公司的非历史事实的表述属于前瞻性表述，存在风险和不确定性。这类信息通常使用“可能”、“预计”、“估计”、“预期”、“打算”、“认为”和“继续”等前瞻性词语或其否定语或类似词语。由于前瞻性表述本质上是针对未来事件和情况的，因此存在固有的风险和不确定性，如由于某种原因使交易无法完成的风险。由于一些因素，如：(1)双方未能达成最终协议;(2)矿产价格波动;(3)行情发生变化;(4)由于各种原因未能形成技术报告;以及(5)由于各种原因交易所拒绝接受计划中的交易，实际结果可能和这类前瞻性表述当前预期的结果存在实质性差异。除法律规定外，公司不准备对这类前瞻性表述中的变动做出更新。

　　我们寻求安全港。

　　资料来源：

　　(1) Serbian Lithium Under Focus, Critical Materials for Green Energy, September 2011

　　(2) Jadar Project, IM Lithium Conference, Santiago, 28th January 2009

　　多伦多证券交易所创业板及其监管服务提供商(参见多伦多证券交易所创业板政策中对此术语的定义)均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任。

　　联系方式：Ultra Lithium Inc.

　　Marc Morin先生

　　总裁兼首席执行官

　　604-669-9788