Olympus Pacific Minerals Inc.修订票据条款，简化资本结构

　　Marketwire 2012年11月6日加拿大安大略省多伦多消息/明通新闻专线/--

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　　Olympus Pacific Minerals Inc.(多伦多证券交易所股票代码：OYM)(澳大利亚证券交易所股票代码：OYM)(美国柜台交易市场股票代码：OLYMF)(法兰克福证券交易所股票代码：OP6)(以下简称“Olympus”或“公司”)今天宣布，公司已经与作为投资者代表的Euro Pacific Capital, Inc.达成一项协议，将针对持有公司已发行可转换债券和黄金贷款票据(“原始票据”)的持有人提出若干修订条款。修订条款还需征求相关票据持有人同意，如果票据持有人不同意，则修订条款不适用于其持有的票据。

　　修订后的票据将不可转换或交换为公司的任何其他有价证券，将支付每年8%的利息，2015年5月6日到期。如果自修订生效日至到期日期间黄金价格上涨超过每盎司1750美元，则持有人有权通过提高的赎回价格分享增值部分的70%。(黄金价格将按2015年5月6日前20日的平均价格计算)。

　　Olympus公司首席执行官John Seton评论说，如果拟议中的修订条款生效，则能：

　　——降低对股东权益的潜在稀释

　　——简化公司的短期债务，如果原始票据持有人全部接受修订条款的话。

　　他补充说：“修订条款将解决投资者在考虑投资本公司时提出的这两个主要问题，不过，公司的目标是降低未来对股东权益的潜在稀释。我们认为，尽管会产生相关费用，但是通过本公司酝酿的修订条款将会增加股东权益。”

　　Euro Pacific将说服原始票据持有人，以获得他们对修订条款的同意。票据持有人只有在2012年11月19日纽约时间下午5点之前表示同意，其持有的票据才适用于修订条款。同意日预定为2012年11月19日，或者公司与Euro Pacific商定的其他日期。修订生效日预定为2012年11月21日，或者公司与Euro Pacific商定的其他日期。修订条款是否通过取决于公司在生效日当日或之前是否获得：

　　i. 所有必要的对于赎回的监管审批，包括多伦多证券交易所和澳大利亚证券交易所的批准。

　　ii. 所有必要的公司审批。修订条款还需要获得不低于原始票据本金总额15%的原始票据持有人的同意才能获得通过。

　　Euro Pacific Capital, Inc.将在修订条款生效日按接受修订条款的原始票据本金额的2%获得企业融资费用。

　　Olympus是一家多元化的黄金生产和勘探公司，拥有四处核心资产，分别位于东马来西亚、越南和菲律宾。公司在越南中部的两个地下金矿生产黄金并获得经营现金。位于Jugan Hill的Bau金矿区具有完全可开采性，公司近期的钻探项目有望在2012年第四季度扩大N1 43-101/JORC资源探明储量。公司在菲律宾北部的Capcapo有一个早期勘探项目。

　　Olympus Pacific Minerals Inc.

　　首席执行官John A.G. Seton

　　前瞻性表述

　　本新闻稿中的某些表述和信息属于适用证券法律界定的“前瞻性信息”，包括有关我们的生产矿和勘探项目的计划，前瞻性信息涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能影响公司的实际结果、业绩或成就，或行业结果与这类前瞻性信息明示或暗示的未来结果、业绩或成就有实质性的差异。前瞻性信息受多种风险和不确定性影响，可能导致实际事件或结果不同于前瞻性信息所反映的事件或结果，包括但不限于未能确定预估资源量或把资源量转化为开采储量;资本成本和运营成本与概算相差过大;延误获得所需的政府、环境或其他项目批准或未获批准;有关环境因素、特许权使用费、税收或外国投资的和地方政府立法或法规发生变化;政策或经济不稳定性;恐怖活动;通货膨胀;汇率变化;大宗商品价格波动;项目开发延误;缺乏设计执行勘探开发项目的专业人员;难以洽订钻探和其他勘探开发服务合同;依赖证券市场融资为项目提供资金和维持开发矿业资产;由于难以确定某些要求的有效性而与资源资产的所有权有关的风险;以及其他风险和不确定性，包括公司发布的管理层讨论与分析文件中所描述的风险与不确定性。此外，前瞻性信息基于各种各样的假设，包括但不限于管理层的预期和信心;假定的长期金价;许可证和地面部分所有权的可用性;融资、设备和劳动力的可用性;以及在公司运营的司法管辖区的政策环境将继续支持环境安全的开采项目的开发。如果上述风险和不确定性成为现实，或者基本的假设被证明是不正确的，那么实际结果可能和前瞻性表述所描述的结果有实质性的差异。因此建议读者不要过分依赖前瞻性表述，前瞻性表述仅在讲话当时有效。除非适用证券立法另有规定，否则无论是否出现新信息和未来事件，公司均不承担公开更新或修订前瞻性信息的义务。

　　联系方式：Olympus Pacific Minerals Inc.

　　投资者关系部副总裁James W. Hamilton

　　电话：+1-416-572-2525 或电话：+61 800 308 602(澳大利亚)

　　免费电话：+1-888-902-5522

　　+1 (416) 572 4202(传真)

　　ir@olympuspacific.com

　　www.olympuspacific.com